投資者關係


公司資料

註冊辦事處
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

開曼群島股份過戶登記處
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業地點
中國
香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心6樓604室
廣東省佛山市禪城區季華五路29號廣發大廈21樓西翼

香港證券登記處
香港中央證券登記有限公司
公司秘書
彭中輝先生

授權代表
李斌先生
彭中輝先生

審核委員會
曾鴻基先生 (主席)
區天旂先生
周小江先生

薪酬委員會
周小江先生 (主席)
張鐵偉先生
曾鴻基先生

提名委員會
張鐵偉先生 (主席)
曾鴻基先生
周小江先生

企業管治

審核委員會
我們於2013年10月18日成立審核委員會,遵照上市規則制訂書面職權範圍,並於2015年12月31日及2019年3月15日作出修訂。審核委員會由曾鴻基先生、區天旂先生及周小江先生組成。曾鴻基先生為審核委員會主席。審核委員會之職責包括(但不限於):(a)主要負責就外聘核數師之委任、重新委任及罷免而向董事會提供建議,及批准外聘核數師之薪酬及聘用條款,以及處理有關該核數師辭任或解聘之任何問題;(b)按照適用準則檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及審核程式之成效;(c)就委聘外聘核數師提供非審核服務制訂及實施政策;(d)監察本公司之財務報表以及本公司之年報及帳目、半年度報告及(若擬刊發)季度報告之完整性,並審閱其中所載之重大財務彙報判斷;及(e)檢討本公司之財務監控、本公司之內部控制及風險管理制度。

提名委員會
我們於2013年10月18日成立提名委員會,並遵照上市規則制訂書面職權範圍,於2019年3月15日作出修訂。提名委員會包括三名成員,即張鐵偉先生、周小江先生及曾鴻基先生。張先生為提名委員會主席。提名委員會的職責包括(但不限於):(a)至少每年一次檢討董事會的架構、人數、組成及成員多元化(包括董事的技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景或專業經驗及董事就履行其職務所投入的時間);(b)物色具備合適資格可擔任董事的人士,挑選被提名人士出任董事;(c)評核我們獨立非執行董事的獨立性;及(d)向董事會提呈下列事項的建議:董事會架構、作為董事會成員所應有的角色、責任、能力、技術、知識及經驗,董事選舉及應選連任等;及(e)定期檢討董事會採納的董事會成員多元化政策。
薪酬委員會
我們於2013年10月18日成立薪酬委員會,並遵照上市規則制訂書面職權範圍。薪酬委員會由周小江先生、張鐵偉先生及曾鴻基先生組成。周小江先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會的職責包括(但不限於)(a)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度的程式制訂薪酬政策,向董事會提出建議;(b)厘定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇,包括實物利益、退休金權利及賠償金額;(c)就董事薪酬向董事會提出建議;及(d)參考公司目標及董事會不時議決的目標審閱及批准按表現訂定的酬金。

公告及通函

  • 2024-06-20| 二零二三年年報補充公告
  • 2024-06-12| 購股權計劃
  • 2024-06-12| 組織章程大綱及細則
  • 2024-06-12| 致非登記股東之通知信函 - 有關股東特別大會通函和通告之發佈通知
  • 2024-06-12| 致登記股東之通知信函 - 有關股東特別大會通函、委任表格和通告之發佈通知
  • 2024-06-12| 二零二四年六月二十八日召開的股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格
  • 2024-06-12| 股東特別大會通告
  • 2024-06-12| 建議採納二零二四年購股權計劃及股東特別大會通告
  • 2024-06-05| 致非登記股東之通知信函 - 有關股東週年大會通函之發佈通知
  • 2024-06-05| 致登記股東之通知信函 - 有關股東週年大會通函、委任表格和通告之發佈通知
  • 2024-06-05| 截至二零二四年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2024-06-05| 二零二四年六月二十八日召開的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格
  • 2024-06-05| 建議 (1) 授出發行及購回股份的一般授權 (2) 重選董事 (3) 建議修訂組織章程大綱及細則 及 (4) 股東週年大會通告
  • 2024-06-05| 股東週年大會通告
  • 2024-05-24| 更改股東週年大會日期及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間
  • 2024-05-06| 截至二零二四年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2024-04-30| 致非登記股東之通知信函 - 有關2023年報及2023環境、社會及管治報告之發佈通知
  • 2024-04-30| 致登記股東之通知信函 - 有關2023年報及2023環境、社會及管治報告之發佈通知
  • 2024-04-30| 2023 環境、社會及管治報告
  • 2024-04-30| 二零二三年年度報告
  • 2024-04-03| 截至二零二四年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2024-03-28| 截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績公告
  • 2024-03-21| 盈利警告
  • 2024-03-18| 董事會會議日期
  • 2024-03-06| 截至二零二四年二月二十九日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2024-02-06| 截至二零二四年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2024-01-05| 截至二零二三年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-12-06| 截至二零二三年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-12-06| 截至二零二三年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表(經修訂)
  • 2023-11-20| 更換核數師
  • 2023-11-06| 截至二零二三年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-10-17| 授出購股權
  • 2023-10-16| 2023年中期報告補充公告
  • 2023-10-06| 截至二零二三年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-09-22| 2023中期報告
  • 2023-09-05| 截至二零二三年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-08-30| 截至二零二三年六月三十日止六個月中期業績公告
  • 2023-08-18| 盈利警告
  • 2023-08-16| 董事會會議日期
  • 2023-08-11| 二零二二年年報補充公告
  • 2023-08-03| 截至二零二三年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-07-18| 完成可換股債券條款及條件的第四份補充修訂
  • 2023-07-05| 截至二零二三年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-06-30| 建議對可換股債券條款及條件的第四份補充修訂
  • 2023-06-06| 截至二零二三年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-05-25| 經修訂及重列的公司組織章程大綱及細則
  • 2023-05-25| 二零二三年五月二十五日舉行的股東週年大會投票表決結果
  • 2023-05-05| 截至二零二三年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-04-26| 二零二三年五月二十五日召開的股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格
  • 2023-04-26| 建議 (1) 授出發行及購回股份的一般授權 (2) 重選董事 (3) 建議修訂組織章程大綱及細則及 (4) 股東週年大會通告
  • 2023-04-26| 股東週年大會通告
  • 2023-04-26| 2022 環境、社會及管治報告
  • 2023-04-26| 二零二二年年度報告
  • 2023-04-11| 截至二零二三年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-03-30| 舉報政策
  • 2023-03-30| 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年業績公告
  • 2023-03-16| 董事會會議日期
  • 2023-03-06| 截至二零二三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-03-01| 補充公告須予披露交易出售廣東睦湃科技12.9%股權
  • 2023-02-17| 終止一致行動確認書和控股股東的變動
  • 2023-02-06| 截至二零二三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 2023-01-06| 截至二零二二年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表
  • 財務報告

    C_20240430172444
    c
    2023042601121_c
    20220923 c
    2
    2021091000359_c