投資者關係


公司資料

註冊辦事處
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

開曼群島股份過戶登記處
Estera Trust (Cayman) Limited
Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

總部及主要營業地點
中國
香港港灣道25號海港中心11樓10號及11號辦公室
廣東省佛山市禪城區季華五路29號廣發大廈21樓西翼

香港證券登記處
香港中央證券登記有限公司
公司秘書
彭中輝先生

授權代表
李斌先生
彭中輝先生

審核委員會
曾鴻基先生 (主席)
區天旂先生
許彥先生

薪酬委員會
許彦先生 (主席)
張鐵偉先生
曾鴻基先生

提名委員會
張鐵偉先生 (主席)
曾鴻基先生
許彥先生

企業管治

審核委員會
我們於2013年10月18日成立審核委員會,並遵照上市規則制訂書面職權範圍。審核委員會由曾鴻基先生、區天旂先生及許彥先生組成。曾鴻基先生為審核委員會主席。審核委員會的職責包括(但不限於)(a)就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會作出建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款,及處理任何 有關該核數師辭任或辭退該核數師的問題;(b)監察我們財務報表、年度報告及帳目、中期報告及季度報告(倘有編制以作刊發)的完整性,及審閱上述文件所載 有關財務申報的重要判斷;及(c)檢討我們的財務監控、內部監控及風險管理制度。

提名委員會
我們於2013年10月18日成立提名委員會,並遵照上市規則制訂書面職權範圍。提名委員會包括三名成員,即張鐵偉先生、許彥先生及曾鴻基先生。張先生為提名委員會主席。提名委員會的職責包括(但不限於)(a)定期檢討董事會架構、人數及組成;(b)物色並向董事會推薦董事會成員的合適人選;(c)評核獨 立非執行董事的獨立性;及(d)就董事委任或重新委任的有關事項向董事會提出推薦建議。
薪酬委員會
我們於2013年10月18日成立薪酬委員會,並遵照上市規則制訂書面職權範圍。薪酬委員會由許彥先生、張鐵偉先生及曾鴻基先生組成。許彥先生為薪酬委員 會主席。薪酬委員會的職責包括(但不限於)(a)就董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構,及就設立正規而具透明度的程式制訂薪酬政策,向董事會提出建 議;(b)厘定全體執行董事及高級管理層的特定薪酬待遇,包括實物利益、退休金權利及賠償金額;(c)就董事薪酬向董事會提出建議;及(d)參考公司目標 及董事會不時議決的目標審閱及批准按表現訂定的酬金。

公告及通函

財務報告

Annual-Report-2016_sm
2016 年報
2016 中期報告
2015 全年報告
2015 中期報告
2014 全年報告

2014 中期報告
2013 全年報告
2013 招股書