投资者关系


公司资料

注册办事处
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

开曼群岛股份过户登记处
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

总部及主要营业地点
中国
香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心6楼604室
广东省佛山市禅城区季华五路29号广发大厦21楼西翼

香港证券登记处
香港中央证券登记有限公司
公司秘书
彭中辉先生

授权代表
李斌先生
彭中辉先生

审核委员会
曾鸿基先生 (主席)
区天旂先生
周小江先生

薪酬委员会
周小江先生 (主席)
张铁伟先生
曾鸿基先生

提名委员会
张铁伟先生 (主席)
曾鸿基先生
周小江先生

企业管治

审核委员会
我们于2013年10月18日成立审核委员会,遵照上市规则制订书面职权范围,并于2015年12月31日及2019年3月15日作出修订。审核委员会由曾鸿基先生、区天旂先生及周小江先生组成。曾鸿基先生为审核委员会主席。审核委员会之职责包括(但不限于):(a)主要负责就外聘核数师之委任、重新委任及罢免而向董事会提供建议,及批准外聘核数师之薪酬及聘用条款,以及处理有关该核数师辞任或解聘之任何问题;(b)按照适用准则检讨及监察外聘核数师是否独立客观及审核程序之成效;(c)就委聘外聘核数师提供非审核服务制订及实施政策;(d)监察本公司之财务报表以及本公司之年报及账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告之完整性,并审阅其中所载之重大财务汇报判断;及(e)检讨本公司之财务监控、本公司之内部控制及风险管理制度。

提名委员会
我们于2013年10月18日成立提名委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围,于2019年3月15日作出修订。提名委员会包括三名成员,即张铁伟先生、周小江先生及曾鸿基先生。张先生为提名委员会主席。提名委员会的职责包括(但不限于):(a)至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化(包括董事的技能、知识、性别、年龄、文化及教育背景或专业经验及董事就履行其职务所投入的时间);(b)物色具备合适资格可担任董事的人士,挑选被提名人士出任董事;(c)评核我们独立非执行董事的独立性;及(d)向董事会提呈下列事项的建议:董事会架构、作为董事会成员所应有的角色、责任、能力、技术、知识及经验,董事选举及应选连任等;及(e)定期检讨董事会采纳的董事会成员多元化政策。
薪酬委员会
我们于2013年10月18日成立薪酬委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围。薪酬委员会由周小江先生、张铁伟先生及曾鸿基先生组成。周小江先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的职责包括(但不限于)(a)就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;(b)厘定全体执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇,包括实物利益、退休金权利及赔偿金额;(c)就董事薪酬向董事会提出建议;及(d)参考公司目标及董事会不时议决的目标审阅及批准按表现订定的酬金。

公告及通函

  • 2023-12-06| 截至二零二三年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-12-06| 截至二零二三年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表(经修订)
  • 2023-11-20| 更换核数师
  • 2023-11-06| 截至二零二三年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-10-17| 授出购股权
  • 2023-10-16| 2023年中期报告补充公告
  • 2023-10-06| 截至二零二三年九月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-09-22| 2023中期报告
  • 2023-09-05| 截至二零二三年八月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-08-30| 截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩公告
  • 2023-08-18| 盈利警告
  • 2023-08-16| 董事会会议日期
  • 2023-08-11| 二零二二年年报补充公告
  • 2023-08-03| 截至二零二三年七月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-07-18| 完成可换股债券条款及条件的第四份补充修订
  • 2023-07-05| 截至二零二三年六月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-06-30| 建议对可换股债券条款及条件的第四份补充修订
  • 2023-06-06| 截至二零二三年五月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-05-25| 经修订及重列的公司组织章程大纲及细则
  • 2023-05-25| 二零二三年五月二十五日举行的股东周年大会投票表决结果
  • 2023-05-05| 截至二零二三年四月三十日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-04-26| 二零二三年五月二十五日召开的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格
  • 2023-04-26| 建议 (1) 授出发行及购回股份的一般授权 (2) 重选董事 (3) 建议修订组织章程大纲及细则及 (4) 股东周年大会通告
  • 2023-04-26| 股东周年大会通告
  • 2023-04-26| 2022 环境、社会及管治报告
  • 2023-04-26| 二零二二年年度报告
  • 2023-04-11| 截至二零二三年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-03-30| 举报政策
  • 2023-03-30| 截至二零二二年十二月三十一日止年度全年业绩公告
  • 2023-03-16| 董事会会议日期
  • 2023-03-06| 截至二零二三年二月二十八日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-03-01| 补充公告须予披露交易出售广东睦湃科技12.9%股权
  • 2023-02-17| 终止一致行动确认书和控股股东的变动
  • 2023-02-06| 截至二零二三年一月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 2023-01-06| 截至二零二二年十二月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表
  • 财务报告

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