投资者关系


公司资料

注册办事处
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

开曼群岛股份过户登记处
Estera Trust (Cayman) Limited
Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

总部及主要营业地点
中国
香港港湾道25号海港中心11楼10号及11号办公室
广东省佛山市禅城区季华五路29号广发大厦21楼西翼

香港证券登记处
香港中央证券登记有限公司
公司秘书
彭中辉先生

授权代表
李斌先生
彭中辉先生

审核委员会
曾鸿基先生 (主席)
区天旗先生
许彦先生

薪酬委员会
许彦先生 (主席)
张铁伟先生
曾鸿基先生

提名委员会
张铁伟先生 (主席)
曾鸿基先生
许彦先生

企业管治

审核委员会
我们于2013年10月18日成立审核委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围。审核委员会由曾鸿基先生、区天旂先生及许彦先生组成。曾鸿基先生为审核委员会主席。审核委员会的职责包括(但不限于)(a)就委任、重新委任及罢免外聘核数师向董事会作出建议、批准外聘核数师的薪酬及聘用条款,及处理任何有关该核数师辞任或辞退该核数师的问题;(b)监察我们财务报表、年度报告及帐目、中期报告及季度报告(倘有编制以作刊发)的完整性,及审阅上述文件所载有关财务申报的重要判断;及(c)检讨我们的财务监控、内部监控及风险管理制度。

提名委员会
我们于2013年10月18日成立提名委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围。提名委员会包括三名成员,即张铁伟先生、许彦先生及曾鸿基先生。张先生为提名委员会主席。提名委员会的职责包括(但不限于)(a)定期检讨董事会架构、人数及组成;(b)物色并向董事会推荐董事会成员的合适人选;(c)评核独立非执行董事的独立性;及(d)就董事委任或重新委任的有关事项向董事会提出推荐建议。
薪酬委员会
我们于2013年10月18日成立薪酬委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围。薪酬委员会由许彦先生、张铁伟先生及曾鸿基先生组成。许彦先生为薪酬委员 会主席。薪酬委员会的职责包括(但不限于)(a)就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程式制订薪酬政策,向董事会提出建议;(b)厘定全体执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇,包括实物利益、退休金权利及赔偿金额;(c)就董事薪酬向董事会提出建议;及(d)参考公司目标及董事会不时议决的目标审阅及批准按表现订定的酬金。

公告及通函

财务报告

3623_2018IR
2018年中期報告
annual_report_2017
2017 年报
2017-interim-report-sm
2017 中报
Annual-Report-2016_sm
2016 年报
2016 中期报告
2015 全年报告
2015 中期报告
2014 全年报告
2014 中期报告
2013 全年报告

2013 招股书