投资者关系


公司资料

注册办事处
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847, Grand Cayman
KY1-1103
Cayman Islands

开曼群岛股份过户登记处
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

总部及主要营业地点
中国
香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心6楼604室
广东省佛山市禅城区季华五路29号广发大厦21楼西翼

香港证券登记处
香港中央证券登记有限公司
公司秘书
彭中辉先生

授权代表
李斌先生
彭中辉先生

审核委员会
曾鸿基先生 (主席)
区天旂先生
许彦先生

薪酬委员会
许彦先生 (主席)
张铁伟先生
曾鸿基先生

提名委员会
张铁伟先生 (主席)
曾鸿基先生
许彦先生

企业管治

审核委员会
我们于2013年10月18日成立审核委员会,遵照上市规则制订书面职权范围,并于2015年12月31日及2019年3月15日作出修订。审核委员会由曾鸿基先生、区天旂先生及许彦先生组成。曾鸿基先生为审核委员会主席。审核委员会之职责包括(但不限于):(a)主要负责就外聘核数师之委任、重新委任及罢免而向董事会提供建议,及批准外聘核数师之薪酬及聘用条款,以及处理有关该核数师辞任或解聘之任何问题;(b)按照适用准则检讨及监察外聘核数师是否独立客观及审核程序之成效;(c)就委聘外聘核数师提供非审核服务制订及实施政策;(d)监察本公司之财务报表以及本公司之年报及账目、半年度报告及(若拟刊发)季度报告之完整性,并审阅其中所载之重大财务汇报判断;及(e)检讨本公司之财务监控、本公司之内部控制及风险管理制度。

提名委员会
我们于2013年10月18日成立提名委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围,于2019年3月15日作出修订。提名委员会包括三名成员,即张铁伟先生、许彦先生及曾鸿基先生。张先生为提名委员会主席。提名委员会的职责包括(但不限于):(a)至少每年一次检讨董事会的架构、人数、组成及成员多元化(包括董事的技能、知识、性别、年龄、文化及教育背景或专业经验及董事就履行其职务所投入的时间);(b)物色具备合适资格可担任董事的人士,挑选被提名人士出任董事;(c)评核我们独立非执行董事的独立性;及(d)向董事会提呈下列事项的建议:董事会架构、作为董事会成员所应有的角色、责任、能力、技术、知识及经验,董事选举及应选连任等;及(e)定期检讨董事会采纳的董事会成员多元化政策。
薪酬委员会
我们于2013年10月18日成立薪酬委员会,并遵照上市规则制订书面职权范围。薪酬委员会由许彦先生、张铁伟先生及曾鸿基先生组成。许彦先生为薪酬委员会主席。薪酬委员会的职责包括(但不限于)(a)就董事及高级管理人员的整体薪酬政策及架构,及就设立正规而具透明度的程序制订薪酬政策,向董事会提出建议;(b)厘定全体执行董事及高级管理层的特定薪酬待遇,包括实物利益、退休金权利及赔偿金额;(c)就董事薪酬向董事会提出建议;及(d)参考公司目标及董事会不时议决的目标审阅及批准按表现订定的酬金。

公告及通函

财务报告

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